Ноябрь 2024

В Ростовской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Югоптторг», обвиняемого по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным пресс-службы СУ СКР по области, в августе 2008 года обвиняемый обратился в Аксайский филиал коммерческого банка «Центр-инвест» с заявлениями для получения двух кредитов на общую сумму 9,5 млн. рублей без намерения их погасить. В целях положительного рассмотрения заявлений обвиняемый в обоих случаях предоставил подложные бухгалтерские балансы и отчеты о прибыли организации, внеся в них недостоверные сведения о наличии у него значительных товарных запасов. Получив кредиты, обвиняемый каких-либо мер к погашению задолженности по ним не предпринимал.

Кроме того, с 2006 по 2009 годы мужчина уклонился от уплаты налогов с организации на общую сумму более 13 млн. 100 тысяч рублей, внеся заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.