|
Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело по факту незаконной деятельности финансовой пирамиды «МММ-2011» на территории страны.
Об этом во вторник сообщает агентство Новости-Молдова.
Как пояснили в прокуратуре, ни одно юридическое лицо не имеет права осуществлять финансовые операции на территории Молдовы без лицензии от Национального банка республики. Прием вкладов у населения - это лицензируемый вид деятельности, а МММ-2011 на это разрешения не получала, предупредили в Нацбанке.
«МММ-2011» ведет свою деятельность в Молдове через сайт mmm2011.md. Суть предприятия состоит в том, что участники финансовой пирамиды меняют реальные деньги на виртуальные «мавро». При этом организация построена по сетевому принципу: вкладчики переводят деньги руководителям ячеек, а те направляют средства выше по пирамиде. Организаторы «МММ-2011» предупреждают, что участие в этой схеме не дает никаких гарантий вкладчикам и может привести к потере денег, указывает агентство ИТАР-ТАСС.
На беседе в прокуратуре руководитель десяти первичных организаций пирамиды в Молдове признался, что в стране зарегистрировано около тысячи вкладчиков, вложивших в «МММ-2011» различные суммы. При этом организаторы подчеркивают, что взаимоотношения участников финансовой пирамиды нельзя квалифицировать как банковский вклад. Закон не запрещает физическим лицам переводить друг другу деньги.
Напомним, в марте 2012 года в Беларуси были предъявлены обвинения пятерым гражданам страны, организаторам местного филиала финансовой пирамиды «МММ-2011». Как сообщили в белорусском КГБ, в махинации, связанные с пирамидой, были втянуты несколько тысяч белорусов, а доход ее организаторов составил более 500 миллионов белорусских рублей (более 62 тысяч долларов). Расследование деятельности «МММ-2011» на территории Литвы начала и литовская Генеральная прокуратура.
О запуске «МММ-2011» Сергей Мавроди, основатель первой финансовой пирамиды МММ в середине 1990-х годов, объявил в январе 2011 года. Организатор пообещал будущим участникам проекта прибыль в размере 360 процентов годовых, но предупредил, что они могут потерять все свои деньги, так как «МММ-2011» является финансовой пирамидой.
По данным пресс-службы московского управления ФССП РФ, судебные приставы ведут почти 1900 исполнительных производств в отношении Мавроди на сумму свыше 4 миллиардов рублей.
| |