Ноябрь 2024

Возбуждено дело по факту невозвращения на таможенную территорию России из-за границы денежных средств в иностранной валюте.

(Казань, 13 апреля, «Татар-информ»). Татарстанские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего руководителя одной из казанских организаций, не возвратившего из-за границы средства в иностранной валюте, подлежащие обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе таможни.

Было установлено, что мужчина заключил импортный контракт с фирмой, зарегистрированной на Виргинских островах, на поставку в Россию различного оборудования. На основании заключенного контракта в банке Казани мужчина оформил паспорт сделки, по которому за рубеж были переведены денежные средства в долларах США (в пересчете на российские рубли по курсу ЦБ РФ на дату совершения преступления сумма составила около 59 млн.). Однако в оговоренный контрактом срок товар на таможенную территорию Таможенного союза не поступил, денежные средства в иностранной валюте в установленный законом срок в российские банки не возвращены

Уголовное дело передано по подследственности в Татарскую транспортную прокуратуру.