|
В Краснодаре расследуется дело против фирмы «СтройИнвестЛига», которая занималась незаконным строительством
В Краснодаре побуждено дело против основателей строительной компании «СтройИнвестЛига». Они подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Фигурантами дела стали 4 человека.
По версии следствия, 30-летний житель Краснодара предложил своему 29-летнему брату в целях незаконного обогащения заняться строительством и возведением многоэтажных многоквартирных домов и домов типа «таунхаус» на территории краевого центра без соответствующей регистрации. Получив согласие, братья организовали фирму, для работы в которой вовлекли еще двух девушек 22 и 23 лет.
«Для придания своей деятельности видимости законной, а также для облегчения процесса привлечения денежных средств от граждан, злоумышленники позиционировали свою деятельность как осуществляемую компанией "СтройИнвестЛига" (SIL-group). При этом подозреваемые выступали в роли частных застройщиков, то есть как физические, а не юридическое лицо, а средства дольщиков привлекали в обход закона "О долевом участии в строительстве", - сообщает пресс-служба следственного управления по Краснодарскому краю.
Основатели фирмы провели широкую рекламную кампанию, а также создали собственный интернет-сайт для продвижения жилья, возводимого без разрешительной документации, на рынке и привлечения покупателей.
Следователи полагают, что одна из девушек выполняла функции юриста, составляя договоры с клиентами и представляя интересы мужчин при заключении данных договоров, а также принимала от них деньги. Другая подозреваемая занималась разработкой бренда несуществующей компании и его рекламой, реализовывала возведенное жилье, доводила до сведения граждан информацию о нем.
"Мужчины выступали непосредственными продавцами квартир и домов. При заключении договоров купли-продажи жилья денежные средства получались по распискам, а безналичные суммы зачислялись на лицевые счета мужчин, при этом получение денег в налоговой отчетности указанных лиц не отражалось", - продолжают в пресс-службе следственного управления.
Следствие считает, что у подозреваемых могли быть и другие подельники.
"В ходе следствия выяснилось, что жилые комплексы „Бостон", „Екатерининский" и „Маленькая Италия", жилье в которых реализовывалось также от имени „СтройИнвестЛиги", возведены с многочисленными нарушениями, без необходимой разрешительной документации и проведения экспертиз. В результате незаконного осуществления подозреваемыми предпринимательской деятельности ими извлечен доход в общей сумме не менее 23 миллионов 750 тысяч рублей", - отмечают представители управления.
В настоящее время в отношении всех подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде. Устанавливаются обстоятельства преступления, а также полный круг лиц, причастных к преступной схеме. Расследование уголовного дела продолжается.
| |