Ноябрь 2024

Незаконные операции позволили мошенникам «отмыть» более полумиллиарда

Трое членов преступной группы, жителей региона, предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Благодаря своему бизнесу, мошенники заработали несколько миллионов.

Следователи выяснили, что с февраля 2006 года по май 2011-го мужчины, сплотившиеся в организованную преступную группу, обналичили свыше 659 миллионов рублей. Для этого они использовали расчетные счета подконтрольных лже-предприятий и платежные терминалов.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Волгоград» подробности старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, от каждой проведенной незаконной финансовой операции сообщники получали не менее 5% от общей суммы снятых денег. Таким образом им удалось положить в свой карман почти 33 миллиона рублей.

Свой бизнес лже-предприниматели вели на территории всей области, обманывая население и государство в различных городах и районах. Поэтому из дело рассмотрит областной суд.