|
Злоумышленники подделали документы о якобы переплате НДС и попытались «вернуть» деньги
Группа коммерсантов из Московского региона пыталась похитить из госбюджета 90 млн рублей, сообщает Следственный департамент МВД.
По данным ведомства, речь идет о налоге на добавленную стоимость, который участники группы якобы «переплатили» и захотели вернуть. Для этого злоумышленники использовали следующую схему: они зарегистрировали несколько якобы торговых компаний и назначили генеральных директоров, тем самым, имитируя коммерческую деятельность, говорится в сообщении. По версии следствия, затем они подделали документы о закупке ряда товаров и их последующей продаже, за которую «переплатили» НДС.
Впоследствии предприниматели представили подложные документы в ФНС и стали дожидаться момента, когда ведомство переведет деньги на специально открытые банковские счета. ФНС в возмещении налога отказала, а предприимчивыми коммерсантами заинтересовалось МВД.
Полиция провела обыски по местам жительства и работы подозреваемых, в ходе которых изъята в том числе документация.
В отношении участников группы возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в совершении покушения на мошенничество, связанное с незаконным возвратом налога на добавленную стоимость, с причинением ущерба в особо крупном размере. Одному фигуранту дела - Василию Плешкову - обвинение предъявлено заочно, он объявлен в федеральный розыск.
| |