|
Большие деньги. Бывший российский магнат Дмитрий Рыболовлев, занимавшийся производством удобрений, посредством банков Эстонии получил поддержку в размере более миллиарда крон.
Российский бизнес одного из богатейших людей планеты пытались спасти через Эстонию. Финансовые консультанты, занимавшиеся здесь посредничеством по сделке, заработали на этом 30 миллионов долларов США, как выяснилось из показаний следователя КаПо по делам о коррупции Индрека Пыдера, признанного виновным во взяточничестве.
Производство удобрения на основе углекислого калия посредством его подземной добычи является предприятием на миллиарды долларов.
Примерно одна пятая часть мирового рынка в этой сфере принадлежит российскому гигантскому предприятию «Уралкал», оцененному в 24 миллиарда долларов (12 500 сотрудников, объем производства 11,5 миллиона тонн. - Ред.). Судьба его владельца Дмитрия Рыболовлева пару лет назад висела в российской политике на волоске.
Как явствует из материалов уголовного дела Пыдера, проживающие в Эстонии финансовые консультанты для расширения производства Рыболовлева три года назад предприняли попытку получить здесь гигантский кредит - 1,25 миллиарда крон. В России Рыболовлев был в политической опале и не имел ни малейшей надежды получить подобный кредит.
Средства все же нашлись
Финансовыми консультантами в Эстонии стали Олег Смоли и Роман Лобан. Люди, на протяжении долгих лет известные в узких деловых кругах Эстонии как консультанты, занимающиеся клиентами банков Sampo и Swedbank из числа нерезидентов, то есть иностранцев.
Хотя в тяжелые экономические времена Swedbank отказался предоставлять кредит, откуда-то эти средства для Рыболовлева в Эстонии все же нашлись - если полагаться на слова лица, поработавшего в КаПо на высокой должности. Откуда именно, из материалов уголовного дела не следует.
В знак благодарности Смоли и прозванный в материалах уголовного дела «мальчиком на побегушках» Лобан, по словам Пыдера, получили щедрую награду за посредничество - 30 миллионов долларов.
Как заявил на предварительном следствии лично занимавшийся сомнительными делами со Смоли следователь по делам о коррупции Пыдер, это сумма была достаточной для того, чтобы оба посредника смогли оставить работу в банке и начать наслаждаться жизнью.
Вынужденный ход
Так, Лобан большую часть времени проживает в Доминиканской Республике, а Смоли продолжает свою деятельность в Эстонии. При этом на телефонные звонки Postimees последний не отвечает.
Правда, оба по-прежнему активно участвуют в решении финансовых проблем. Входящий же в первую сотню богатейших людей мира Рыболовлев уже не занимается производством удобрений - он счел за благо продать свои акции предприятия за 5,5 миллиарда долларов коммерсантам, которые пользуются большей благосклонностью Кремля.
В известном смысле это был вынужденный ход, поскольку принадлежавшее ему горнодобывающее предприятие после случившейся в 2006 году трагедии в данной отрасли находилось под неустанным вниманием властей.
Хотя первое расследование показало, что несчастье произошло в силу геологических причин, российский вице-премьер Игорь Сечин начал в 2008 году проводить в отношении предприятия новое финансовое расследование.
Если изначально расследование сравнивали со скандальным инцидентом с
ЮКОСОМ и Михаилом Ходорковским, когда властью была поставлена цель устранить политически неугодного коммерсанта, то для Рыболовлева исход дела оказался все-таки не столь драматичным.
Дмитрий Рыболовлев
• Состояние коммерсанта, являющегося уроженцем Перми и имеющего медицинское образование, издание Forbes оценивает в 9 млрд долларов США.
• Общественность знает Рыболовлева благодаря его крупным покупкам недвижимости. Например, он заплатил 88 млн долларов за купленную для 22-летней дочери квартиру на нью-йоркском Манхэттене, а также 300 млн долларов за жилье в Монако.
• Одна из его самых громких инвестиций связана с приобретением контрольного пакета акций французского футбольного клуба AS Monaco.
Источник: РМ
Комментарий
Прийт Перенс, генеральный директор Swedbank Eesti:
Что касается вышеупомянутого ходатайства о финансировании, то, насколько мне известно, оно не подавалось в банк ни прямо, ни косвенно. Если же говорить о трудовых отношениях с банком Смоли и Лобана, то оба работали в отделе клиентов из числа нерезидентов. Лобан ушел из банка в конце 2008 года, Смоли сделал это еще раньше.
Из показаний Индрека Пыдера:
«Насколько я помню, в 2009 году (Олег) Смоли и (Роман) Лобан осуществили через Phonetex или Smart в России сделку с "Сильвинит" или "Уралкал", связанную с дополнительной добычей ископаемых в месторождении.
В России профинансировать эту сделку было невозможно, так как владелец предприятия находился в оппозиции, и ни один банк в России не мог этого сделать.
Поскольку финансовый директор "Сильвинита" являлся другом Смоли, эту покупку профинансировали через Смоли. Поначалу Смоли вместе с Лобаном пытались найти финансирование через Swedbank. Стоимость сделки была 1,25 миллиарда крон, на что председатель правления Swedbank Прийт Перенс не решился.
Поскольку поджимали сроки, то Лобан и Смоли подыскивали в Европе банки для совместного финансирования, представившись сотрудниками Swedbank. Лобан и Смоли нашли партнера по финансированию и провернули сделку, использовав в качестве финансового посредника Phonetex или Smart.
За посредничество Смоли и Лобану заплатитли 30 миллионов долларов, сделку осуществили через Swedbank. Уже через какие-то несколько дней Лобан сбежал из Swedbank вместе со всеми относящимися к сделке документами, отправив через пару дней на работу электронное письмо о том, что банк может освободить его от должности.
Половину из 30-миллионной платы за посредничество Смоли доставил наличными в Россию тем людям, которые были причастны к сделке.
Остальные деньги легли на различные счета в швейцарских банках. Деньги, переведенные в Швейцарию, арестовали, и они находятся там под арестом до сих пор.
Часть арестованных средств принадлежала Лобану и выходцам из России. Смоли оставил свою долю в Эстонии в виде наличных. Лобан сачала переселился в Лондон, а жена и ребенок остались в Эстонии».
| |