Экс-глава итальянской банковской группы Unicredit Алессандро Профумо (Alessandro Profumo), занимавший этот пост более 15 лет до сентября 2010 года, должен будет предстать перед судом по делу о финансовых махинациях Unicredit, сообщают во вторник местные СМИ.
Соответствующее решение приняла миланский судья Маура Маркиоделли (Maura Marchiondelli).
Вместе с Профумо, который в настоящий момент возглавляет банк Banca Monte Paschi, а также является одним из независимых директоров и представителем миноритариев в наблюдательном совете Сбербанка РФ, перед итальянским правосудием предстанут еще 19 человек.
Итальянские налоговые органы подозревают руководство банковской группы Unicredit в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов. По мнению итальянских налоговиков, банк в 2007-2009 годах предоставлял недостоверные финансовые отчетности. В частности, Unicredit совершал махинации совместно с британским банком Barclays.
Так, Unicredit приобретал у Barclays сложные финансовые инструменты, а властям сообщал, что эта покупка представляла собой сделку РЕПО, предполагающую собой обратный выкуп продаваемых активов. Регистрируя эти финансовые операции таким образом, банки «оптимизировали» уплату налогов.
В рамках этого дела в октябре прошлого года был наложен арест на активы Unicredit на сумму в 245 миллионов евро.
Как отмечает издание Corriere della Sera, среди 20 человек, которые должны предстать перед судом, трое являются представителями Barclays, а остальные 17 человек - менеджеры и бывшие менеджеры Unicredit.
Первое судебное заседание, по данным СМИ, которые ссылаются на судебные источники, назначено на 1 октября, передает РИА Новости.