САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России задержали индивидуального предпринимателя, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.
Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, установлен ряд фактов систематического совершения им незаконных валютно-обменных сделок на общую сумму извлеченного дохода не менее 4,5 млн рублей (или 50 тыс. евро).
46-летний индивидуальный предприниматель был задержан накануне днем, около 15:00, в офисе бизнес-центра, расположенного на Лиговском проспекте.
Он изобличен в том, что совместно с неустановленными лицами, без государственной регистрации в качестве кредитной организации, организовал «обменный пункт» по купле-продаже иностранной валюты.
В ходе оперативно-следственных действий в здании бизнес-центра была пресечена незаконная деятельность ООО, ответственные лица которого в арендованном офисе переоборудовали помещение в охраняемое «банковское» хранилище, используемое для хранения и инкассации денежных средств не менее 40 физических и юридических лиц, а так же денежных средств, полученных от задержанного предпринимателя в результате незаконной деятельности.
В ходе обысков в бизнес-центре и по месту проживания подозреваемого оперативники обнаружили камеры-хранения, сейфы-ячейки, используемые для хранения, более 100 млн рублей и другие ценности, картотеку клиентской базы и «черную» бухгалтерию по учету дохода от противоправной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 УК РФ. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Посмотреть курс валют