|
В Ростове возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, который в течении двух лет взял в одном из банков кредит на сумму более 85 миллионов рублей на развитие собственного бизнеса. Однако из всей суммы мужчина потратил лишь минимальную часть, а все остальное обналичил через «фирмы-однодневки», которые создал сам.
Бизнес-план, который подозреваемый предоставил в финансовое учреждение для оформления кредита, заключался в приобретении на территории Китая стиральных машин с дальнейшей оптовой реализацией в России. У мужчины действительно были соглашения на покупку и реализацию этой бытовой техники от фирмы-производителя, кроме того все документы были оформлены должным образом, т.е. это и лицензии и сертификаты качества, поэтому при рассмотрении вопроса о долгосрочном кредите банк одобрил его кандидатуру.
Первый займ составил около 15 миллионов рублей, на которые предприниматель действительно приобрел оптовую партию техники, арендовал складское помещение на территории города и нанял на работу персонал. Отчитавшись перед банком о проделанной работе, через полгода мужчина вновь берет кредит в размере 20 миллионов, якобы под расширение ассортимента. При этом он оплачивает банковские займы минимальными выплатами, чем подтверждает свою платежеспособность.
И вновь через полгода мужчина оформляет в кредит у этого же финансового учреждения еще 50 миллионов рублей на крупную партию бытовой техники, однако на этот раз, по прошествии нескольких месяцев, предприниматель перестает выходить на контакт с финансовым контролером банка и прекращает минимальные оплаты по долгам. Поиски должника службой безопасности не увенчались успехом, мужчина как будто растворился в воздухе, при этом вместе с ним исчезли и все деньги. Официальный представитель финансового учреждения обратился за помощью в правоохранительные органы.
- Подозреваемый на первоначальную сумму займа создал еще ряд мелких организаций, через которые он обналичивал денежные средства, полученные в кредит от банка - рассказал Василий Лисоченко, старший оперуполномоченный ОЭБиПК Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону.
- В настоящий момент следственным управлением УМВД Ростова по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие. Подозреваемый, ростовчанин 1971 года рождения, уроженец республики Беларусь, объявлен в федеральный розыск, - сообщил сотрудник пресс-службы Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону Дмитрий Логинов.
| |