Ноябрь 2024

Ростовские полицейские разбираются в деле о незаконной банковской деятельности.

Сотрудники Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с отделом ФСБ города Новочеркасска пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, оперативникам стало известно, что четверо жителей города Новочеркасска организовали «черные банки». С их помощью подельники помогали своим клиентам уходить от налогов в государственную казну. Для этого в распоряжении подозреваемых находилось несколько подконтрольных фирм-однодневок. На счета этих компаний «клиенты» с помощью безналичного расчета перечисляли крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты за какой-либо товар. После этого деньги переводились на счета клиента или доставлялись наличными по назначенному адресу. За свои услуги подельники оставляли себе 8% от суммы сделки вместо 18% НДС.

Как рассказал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник полиции Сергей Басов, полицейские установили, что за время работы подпольного банка (с февраля 2010 г. по апрель 2011 г.), для проведения незаконных банковских операций на счет компании поступило почти 1,5 млрд. рублей. Общее количество денежных средств, снятых с расчетных счетов фирм, составило более 122 млн. рублей.

«Сумма дохода подельников составила более 30 млн. рублей. В настоящий момент в отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность)», - отметили в пресс-службе.