|
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Ростову-на-Дону совместно с Управлением федеральной налоговой службы РФ по Ростовской области задержана группа лиц по подозрению в совершении преступлений по незаконному «обналичиванию» денежных средств. Об этом Ньюс61.RU сообщили в Управлении МВД России по городу Ростову-на-Дону.
Группа состояла из трех человек, все жители Ростова, один бывший представитель малого предпринимательства, один бывший инкассатор и последний - действующий сотрудник УФНС. Используя так называемые «фирмы-однодневки» группа занималась выведением денежных средств из легального оборота в теневой. При этом пользуясь реквизитами этих организаций, незаконно изготавливала платежные поручения.
Роли между собой распределили сразу, госналогинспектор используя старые связи с предпринимательством, находил заказчика, которого далее координировал, менее опытный 41-летний бывший инкассатор выполнял задачи курьера по доставке и передаче денежных средств, а 42-летний бывший бизнесмен выполнял обязанности управленца и организатора группы.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону совместно с УФНС РФ по Ростовской области были установлены все члены организованной группы, по местам жительства и фактического проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 4,5 миллионов рублей, документы, мобильные телефоны, большое количество sim-карт, системные блоки, ноутбуки, флеш-накопители и другие электронные носители информации - рассказал начальник ОЭБиПК УМВД, Александр Асатурян. Все трое действовали под вымышленными именами, часто меняли номера телефонов и редко встречались напрямую с заказчиком.
В настоящий момент по данному факту следственной частью следственного управления при УМВД РФ по г. Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».
| |